Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Госдума вернется к идее страхования средств граждан на ИИС осенью 13:48 · 0
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Софтлайна» 13:37 · 0
Акции Whoosh подорожали на 4% на ожиданиях дивидендов 12:52 · 0
«Газпром нефть» может разместить народные облигации без потери доходности 12:45 · 0
Госдума рассмотрит законопроект об ИИС-3 в осеннюю сессию 12:24 · 0
Швецов заявил о необходимости учесть права миноритариев при редомициляции 11:28 · 0
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
Акции Мосбиржи упали на решении понизить минимальную норму дивидендов 10:18 · 0
Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли 09:30 · 0
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок 09:19 · 0
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ
Отскок индекса Мосбиржи, цены Brent выше $97, ВОСА «Татнефти»: дайджест 08:34 · 0
Надежда тает. Почему России не поможет глобальное потепление
Цена нефти Brent превысила $97 впервые за десять месяцев 06:46 · 0
Новости·
0
0

ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций

ЦБ РФ описал новую схему мошенничества, связанную с покупкой иностранных акций
Мошенники под видом брокерской компании предлагают потенциальным клиентам открыть счет для торговли на иностранных биржах. Однако чтобы пополнить его, инвестору понадобится криптовалюта
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Банк России описал схему мошенничества под видом открытия счета у зарубежного брокера. Мошенники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании с предложением купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Такого рода предложение — не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами», — передал Лях через пресс-службу регулятора.

Он также отметил, что схемы с криптовалютами пользуются популярностью среди мошенников: «Использование криптовалюты в пирамидах и лжеброкерах — тоже устоявшийся у мошенников способ замести следы. В прошлом году почти тысяча таких компаний с признаками пирамид принимала платежи в криптовалютах, а это почти 48% от всех пирамид».

Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Банки и финансы , Личные финансы , Финансовая грамотность
Фото:piqsels.com

Например, подобные услуги предлагает финансовая компания Faith Guard Asset Management (FGAM), внесенная Банком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. FGAM предлагает «инвестировать по всему миру на 60+ биржах в более чем 25 странах».

На сайте компании отсутствуют сведения о лицензии, однако указано, что FGAM — «лицензированный европейский брокер» и «находится под строгим контролем европейских регуляторов». Корреспондент «РБК Инвестиций» попытался связаться с компанией, но на сайте отсутствует телефонный номер, указанный контакт в FaceTime не работает, а получить ответ через почту и чат со службой поддержки в аккаунте не удалось.

Личный кабинет клиента Faith Guard Asset Management
Личный кабинет клиента Faith Guard Asset Management (Фото: «РБК Инвестиции»)

На сайте брокер предлагает пополнить счета в долларах США, евро и российских рублях, а также в криптовалютах: биткоинах, Ethereum и через криптовалютную платформу Ripple. Инвесторы размещают на форумах жалобы на незаконные действия брокера: списание средств на депозите без предупреждения, невозможность вывести сумму со счета, отсутствие обратной связи и доступа к техподдержке.

Как распознать финансовую пирамиду: 5 явных признаков мошенничества
Мошенники , ЦБ , Инвестиции , Прогнозы

Издание «РБК Крипто» ранее описало основные мошеннические схемы с использованием криптовалют: фальшивые раздачи цифровых монет, фейковые обменники, а также финансовые пирамиды. Организаторы пирамид имитируют работу полноценных инвестиционных фондов — отчитываются о сделках и доходностях, при этом иногда могут делать выплаты жертвам из средств новых вкладчиков. Поверя злоумышленникам, пользователи начинают отдавать им еще больше денег.

По итогам 2022 года Банк России выявил почти 5 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 2 тыс. организаций — финансовые пирамиды, 1,2 тыс. — нелегальные профессиональные участники рынка. Почти каждая вторая финансовая пирамида, выявленная в 2022 году, привлекала средства в криптовалюте.