Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции ВТБ выросли на фоне отчетности и новостей об итогах допэмиссии 12:01 · 0
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Как изменится «Яндекс» после своей продажи и что будет с его акциями
Акции КамАЗа выросли накануне решения по дивидендам за 2022 год 10:55 · 0
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума 10:33 · 0
Почему Австралия хочет лишить Китай лития
Приток средств в ПИФы на акции в мае достиг максимума с февраля 2022 года 09:56 · 0
Индекс Мосбиржи, акции «Полюса», дивиденды КамАЗа: дайджест инвестора 09:11 · 0
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
Совет директоров «Полюса» отозвал рекомендацию по дивидендам за 2022 год 06 июн, 18:39 · 0
Гарнитура Apple не впечатлила рынок. Аналитики пересматривают прогнозы 06 июн, 18:33 · 0
Акции Coinbase рухнули на 21% на новости об иске SEC против криптобиржи 06 июн, 17:35 · 0
Мировые цены на зерно подскочили после разрушения плотины Каховской ГЭС 06 июн, 17:08 · 0
Договор контрагента с УК ПИФа: какие риски предусмотреть в договоре
Новости·
0
0

ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций

ЦБ РФ описал новую схему мошенничества, связанную с покупкой иностранных акций
Мошенники под видом брокерской компании предлагают потенциальным клиентам открыть счет для торговли на иностранных биржах. Однако чтобы пополнить его, инвестору понадобится криптовалюта
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Банк России описал схему мошенничества под видом открытия счета у зарубежного брокера. Мошенники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании с предложением купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Такого рода предложение — не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами», — передал Лях через пресс-службу регулятора.

Он также отметил, что схемы с криптовалютами пользуются популярностью среди мошенников: «Использование криптовалюты в пирамидах и лжеброкерах — тоже устоявшийся у мошенников способ замести следы. В прошлом году почти тысяча таких компаний с признаками пирамид принимала платежи в криптовалютах, а это почти 48% от всех пирамид».

Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Банки и финансы , Личные финансы , Финансовая грамотность
Фото:piqsels.com

Например, подобные услуги предлагает финансовая компания Faith Guard Asset Management (FGAM), внесенная Банком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. FGAM предлагает «инвестировать по всему миру на 60+ биржах в более чем 25 странах».

На сайте компании отсутствуют сведения о лицензии, однако указано, что FGAM — «лицензированный европейский брокер» и «находится под строгим контролем европейских регуляторов». Корреспондент «РБК Инвестиций» попытался связаться с компанией, но на сайте отсутствует телефонный номер, указанный контакт в FaceTime не работает, а получить ответ через почту и чат со службой поддержки в аккаунте не удалось.

Личный кабинет клиента Faith Guard Asset Management
Личный кабинет клиента Faith Guard Asset Management (Фото: «РБК Инвестиции»)

На сайте брокер предлагает пополнить счета в долларах США, евро и российских рублях, а также в криптовалютах: биткоинах, Ethereum и через криптовалютную платформу Ripple. Инвесторы размещают на форумах жалобы на незаконные действия брокера: списание средств на депозите без предупреждения, невозможность вывести сумму со счета, отсутствие обратной связи и доступа к техподдержке.

Как распознать финансовую пирамиду: 5 явных признаков мошенничества
Мошенники , ЦБ , Инвестиции , Прогнозы

Издание «РБК Крипто» ранее описало основные мошеннические схемы с использованием криптовалют: фальшивые раздачи цифровых монет, фейковые обменники, а также финансовые пирамиды. Организаторы пирамид имитируют работу полноценных инвестиционных фондов — отчитываются о сделках и доходностях, при этом иногда могут делать выплаты жертвам из средств новых вкладчиков. Поверя злоумышленникам, пользователи начинают отдавать им еще больше денег.

По итогам 2022 года Банк России выявил почти 5 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 2 тыс. организаций — финансовые пирамиды, 1,2 тыс. — нелегальные профессиональные участники рынка. Почти каждая вторая финансовая пирамида, выявленная в 2022 году, привлекала средства в криптовалюте.