Акции Freedom Holding упали после выхода расследования аналитиков из США
Акции брокера Freedom Holding на открытии торгов США упали на 6,88%, до $70,5, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ. В ходе предторгового периода бумаги падали еще сильнее — до $64,77. Позднее снижение замедлилось, и уже к 18:18 мск котировки теряли 2,92% и составляли $73,5.
Распродажа началась после того, как американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчете обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. Hindenburg Research также объявила, что открыла короткую позиций против акций брокерской компании.
«Публикация является спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов. Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из большой четверки Deloitte. Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Freedom Holding.
Принцип AML (Anti-Money Laundering) заключается в противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения.
Hindenburg Research — это американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
В 2022 году брокерская компания Freedom Holding, базирующаяся в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который на тот момент был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» Тимура Турлова. Но Hindenburg Research утверждает, что Турлов до сих пор тайно продолжает контролировать российский бизнес, а Повалишин — его «друг детства».
Аналитики Hindenburg Research утверждают, что Freedom по-прежнему ведет бизнес в России и нарушает санкции, а также правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC). В отчете также говорится, что компания Freedom Holding предоставляла услуги по выводу активов из российских банков, когда против тех были введены санкции.
В обзоре Hindenburg также фигурирует структура FFIN Belize, благодаря которой, как утверждают исследователи, Freedom Holding удавалось завышать показатели выручки в финансовой отчетности. Кроме того, компания вела рискованную политику: например, 35% основного трейдингового баланса ($835 млн) было вложено в долг лишь одного эмитента из Казахстана. При этом два американских брокера — Lek Securities и Vision Financial Markets — имели «тесные связи» с Freedom Holding и оказывали поддержку росту котировок компании на NASDAQ, полагают в Hindenburg Research.
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает на российском фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Мосбиржи и СПБ Биржи, а также предоставляет доступ к международным площадкам. В конце 2022 года брокер управлял более чем 50 региональными офисами, а его клиентская база превышала 170 тыс. человек. После перехода к новому собственнику бренд «Фридом Финанс» ушел с рынка и был заменен на «Цифра брокер».